我行因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，誠(chéng)邀具有反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析及數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)信創(chuàng)建設(shè)能力的供應(yīng)商報(bào)名交流。

一、主要涉及以下內(nèi)容（包括但不限于）

（一）近三年在國(guó)內(nèi)銀行關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析及數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)信創(chuàng)建設(shè)實(shí)施案例不少于2個(gè)；

（二）滿(mǎn)足中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)送接口規(guī)范；

（三）實(shí)現(xiàn)商 (略) 理客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)評(píng)定、產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、大額交易監(jiān)測(cè)、可疑交易監(jiān)測(cè)、客戶(hù)盡職調(diào)查、數(shù)據(jù)檢查、自評(píng)估、交易監(jiān)測(cè)模型更新、AI生成可疑交易報(bào)告等功能，輔助商業(yè)銀行準(zhǔn)確高效地完成反洗錢(qián)工作；

（四）反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析及數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)信創(chuàng)建設(shè)技術(shù)方案。

二、報(bào)名須知

（一）報(bào)名截止時(shí)間：2025年12月12日17:00。

（二）報(bào)名材料(以下材料須加蓋公章)：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件(未換證的提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證掃描件)；

2.近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；

3.近三年涉及交流內(nèi)容的實(shí)施案例。請(qǐng)?zhí)峁┌咐鍐渭昂贤瑨呙杓Ｈ缰骱贤荒荏w現(xiàn)，可提供業(yè)務(wù)需求、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等其他佐證材料。

（三）報(bào)名方式：

1.郵件報(bào)名(郵件主題:反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析及數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)信創(chuàng)建設(shè)公開(kāi)交流報(bào)名+單位名稱(chēng))；

2.只接受郵件方式報(bào)名，不接收紙質(zhì)報(bào)名材料；

3.報(bào)名郵件中需有負(fù)責(zé)本次項(xiàng)目的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

(四)聯(lián)系人信息

1.聯(lián)系人：王先生、文先生

2.聯(lián)系電話(huà):#、#

3.聯(lián)系郵箱:*@*nccb.com、*@*nccb.com

4.地址： (略) (略) (略) 58號(hào)遂寧易上?OCG國(guó)際金融中心

(略)

2025年12月08日